Analisi e modellizzazione giuridica | Caso di studio sulle criptovalute

A metà gennaio 2019, Vanzin & Penteado si è trovata di fronte ad una sfida estremamente gratificante, quando gli imprenditori Carlos e Paulo Colombo si sono rivolti a noi per sviluppare un progetto che coinvolgesse criptoattivo.

Essendo in fase di ideazione e con il prototipo disegnato su un foglio di carta, i fratelli hanno chiesto consiglio al nostro team per valutare la fattibilità del progetto dal punto di vista normativo, dal punto di vista Banca centrale e CVM - Commissione per i titoli e gli scambi.

A quel tempo, l’ambiente per l’imprenditorialità in risorse crittografiche era incerto come lo è oggi, permeato di rischi e poca regolamentazione da parte dei rispettivi organismi.

L'ambito del lavoro tecnico di Vanzin & Penteado, quindi, ha riguardato l'analisi normativa e modellazione giuridica dal progetto:

1. Studio di viabilità legale della società che i Consulenti intendevano costituire, in Brasile e/o in un paese estero;
2. Alternative per facilitare il rapporto tra le unità con sede in Brasile e altri paesi, indicando l'opzione migliore per i Consulenti, alla luce della legislazione e Regolamento brasiliano;
3. Fattibilità giuridica dell'operazione di depositi e prelievi in ​​Brasile, valuta nazionale, nonché di prelievi all'estero, in valuta estera, che i Consulenti intendevano operare, alla luce della legislazione e dei regolamenti brasiliani;
4. Movimenti criptoattivi tra utenti di diverse nazionalità, attraverso una piattaforma virtuale, dal punto di vista della legislazione brasiliana;
5. Custodia di oggetti di valore in Brasile; È
6. Definizione di CNAE dell'azienda brasiliana.

L'esecuzione tecnica effettuata ha previsto approfondimenti sulla natura giuridica e sulle classificazioni delle criptoattivo: gettoni, gettoni di utilità, gettoni di sicurezza, criptomoedas, stablecoin (supportate da fiat, sostenute da materie prime, sostenute da criptovaluta, in stile signoraggio), per poi verificare la fattibilità del rilascio del valute virtuali da Fintech.

Successivamente ci fu modellazione giuridica dell’operazione, con la presentazione delle alternative per stabilire la società in Brasile e/o all’estero, insieme ai rispettivi rischi e benefici, valutazione normativa, seguite da consultazioni tecniche con gli enti regolatori, per concludere, infine, il parere che ha fornito agli imprenditori il processo decisionale.

Dopo questo protocollo e con il segnale di entrambi gli enti regolatori, gli imprenditori erano consapevoli che il progetto avrebbe potuto continuare come previsto in termini di implicazioni legali.

“La professionalità e il lato umano sono stati i maggiori differenziatori. Nella prima posso menzionare le conoscenze giuridiche del team e la capacità di adattare i pareri legali alla proposta dirompente della nostra Startup. Nella seconda, posso evidenziare il modo franco e accessibile con cui hanno accolto le incertezze giuridiche che avevamo e le hanno trasformate in azioni realizzabili in ambito giuridico”.

Paulo e Carlos, grazie per aver scelto Vanzin & Penteado per questa partnership.

Di Kael Moro